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Allarme terrorismo

Un miliardo di euro alla jihad, i soldi arrivano da Milano: la frode fiscale che terrorizza l'Italia

Un miliardo di euro alla jihad, i soldi arrivano da Milano: la frode fiscale che terrorizza l'Italia

Oltre un miliardo di euro sottratti al fisco italiano sono finiti nelle casse della jihad. Lo ha scoperto la procura di Milano che partendo dalla denuncia di una commercialista ha scoperto la mega frode fiscale messa in campo da un’associazione anglo-pakistana e da una franco-israeliana e ha incriminato 38 persone. Le due organizzazioni criminali, spiega Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera, operavano sia singolarmente che insieme. Acquistavano senza pagare l’Iva, esclusa in questo tipo di transazioni intracomunitarie, i certificati di "carbon credit" (certificati ambientali sulle emissioni di CO2) in Gran Bretagna, Francia, Olanda e Germania attraverso società fittizie con sede in Italia, vere e proprie "cartiere" che producevano solo fatture e che erano intestate o a prestanome quasi sempre cinesi o a persone estranee ma vittime di furti d’identità, poi aggiungevano l’Iva al 20 per cento e li vendevano ad altre società, anche queste fittizie, che facevano da intermediari con gli ignari acquirenti finali. Una volta incassata l’Iva, invece di versarla allo Stato italiano la "cartiera" chiudeva i battenti e spariva nel nulla, mentre i soldi, milioni e milioni di euro, venivano dirottati su conti correnti a Cipro e Hong Kong per finire a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Lì le rogatorie avviate dai pm milanesi a caccia di Imran Yakum Ahmed, un pachistano di 40 anni con passaporto inglese residente a Preston (Gran Bretagna), amministratore della milanese “Sf Energy Trading spa”, sono cadute nel nulla, mentre i soldi sottratti all’Erario italiano sono stati riciclati in diamanti ed investimenti immobiliari.

Riciclaggio per finanziare il terrorismo - Ma l’aspetto più inquietante che emerge dalle carte dell’indagine milanese, fa notare Ferrarella, è che dietro le "imponenti operazioni di riciclaggio" legate alla frode fiscale potrebbe celarsi un canale di "finanziamento al terrorismo internazionale" di matrice islamica. A lanciare l’allarme sono stati i servizi segreti americani e inglesi che hanno esaminato i documenti trovati nel 2010 in un covo dei talebani tra le montagne tra Pakistan e Afghanistan che conducevano proprio ad Imran Yakub Ahmed nel mirino dei pm Carlo Nocerino e Adriano Scudieri nel pool guidato dall’aggiunto Francesco Greco dopo che si era presentata in Procura una commercialista di Milano spaventata dalla facilità con la quale guadagnava soldi a palate lavorando per alcune società intestate a prestanome cinesi e italiani, cartiere che facevano girare milioni di euro vendendo e acquistando migliaia di carbon credit. Le indagini della Procura milanese, chiuse in questi giorni in vista della richiesta di processo, hanno scoperto una frode da 660 milioni, di cui 80 sequestrati. Un’inchiesta parallela, ancora in corso rivela il Corsera, sta già disvelando un’altra frode del tutto analoga che ha sottratto ai contribuenti italiani altri 450 milioni.

Il meccanismo - Il meccanismo criminale, spiega Ferrarella, è stato replicato per anni in centinaia di transazioni facendo impazzire le polizie di tutta Europa, fino a quando le due organizzazioni hanno trasferito gli affari in Italia dopo che altri Paesi dell’Ue erano corsi ai ripari con norme che avevano di fatto rotto il giocattolo. Un ginepraio in cui si sono mossi anche gli investigatori della «Bundeskriminalamt» tedesca, della «Service National de Douane Judiciare» francese, ma anche di Belgio e Liechtenstein, tutti coordinati da Europol e Eurojust. La conclusione è che i mercati energetici europei sono «fortemente manipolati e comunque viziati da un numero impressionate di transazioni commerciali effettuate al precipuo scopo di realizzare rilevanti frodi agli Erari». La preoccupazione è alta, tanto che le indagini sono state estese a livello internazionale acquisendo i dati in possesso del «Citl», l’ente di Bruxelles che monitora a livello europeo gli scambi dei permessi di emissione di CO2.

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Commenti all'articolo

  • koch

    25 Settembre 2014 - 11:11

    Il IV governo Berlusconi è finito il 12 nov.2011. Sono passati quasi tre anni. Dal 2010 al 2011 passa un anno. Nonostante elementare considerazione, ci sono dei compagni che attribuiscono a Berlusconi (neanche fosse stato un magistrato o uno della guardia di finanza) la colpa di non avere scoperto tempestivamente il raggiro e gratificano chi non la persa così dell'appellativo di soliti idioti.

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    • Chry

      25 Settembre 2014 - 13:01

      ah, adesso si cambia tono, non è più colpa della sinistra...

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  • annamaria.palestini

    25 Settembre 2014 - 10:10

    purtroppo l 'ITALIA sta attento alla nostra pagliuzza e non vede la trave straniera.......................

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  • Chry

    25 Settembre 2014 - 03:03

    Leggo che i soliti idioti bananas non hanno ben inteso il periodo, è bene ricordare che si parla del 2010 e guardacaso chi era al governo del Paese... Berlusconi

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  • rader

    24 Settembre 2014 - 18:06

    Non capisco perchè il Fisco italiano sia stato derubato. Se le operazioni erano esenti da Iva, lo Stato non avrebbe comunque incassato un euro. I frodati sono gli acquirenti, che hanno pagato stupidamente un 20% in più.

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