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Truffe: Gdf Milano arresta 4 persone, raggirate societa' leasing per 50 mln (2)

Cronaca

(Adnkronos) - Ci sono anche Banca Carige Mps Leasing Factoring, Cattolica Assicurazioni, Alliance Assicurazioni, Reale Mutua Assicurazioni tra le compagnie truffate da un gruppo di 4 persone per le quali oggi i militari della Guardia di Finanza hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere e due ai domiciliari.

Le accuse, per i quattro, sono di associzione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata, alla simulazione di reato, impiego di beni di provenienza illecita e falsita' in atti. L'associazione agiva ai danni di imprese attive nel settore del leasing e di compagnie assicurative. In particolare gli indagati, tramite la gestione diretta e indiretta di 35 societa' attive nel settore della compravendita e noleggio di macchine per movimento terra, hanno ingannato 10 importanti societa' di leasing e 5 imprese di assicurazione per un valore di oltre 50 mln di euro.

Grazie alla capacita' organizzativa del gruppo e ad una conoscenza dei meccanismi civilistici e finanziari relativi ai contratti di leasing, i quattro, secondo l'accusa, si sarebbero appropriati di 140 macchine per movimento terra. La truffa veniva realizzata grazie a documentazione fiscale e commerciale falsa, a false denunce di furto presentate presso le forze di polizia e attraverso la stipula di contratti di leasing che avevano per oggetto macchine per movimento terra inesistenti o relativi ad una medesima macchina.

Le indagini condotte dal nucleo di Polizia tributaria dell Gdf di Milano sono coordinate dal pm Antonio sangermano.

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