CATEGORIE

Udine: Gdf, arresti eccellenti sequestri e denunce per evasione fiscale internazionale

domenica 27 maggio 2012

2' di lettura

Udine, 24 mag. - (Adnkronos) - Nell'ambito di una operazione contro l'evasione fiscale internazionale, le Fiamme Gialle della Tenenza di Palmanova (Udine) hanno eseguito 2 delle 3 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip e sequestri preventivi per oltre 1,7 milioni di euro. Altre 7 persone sono state denunciate. Agli arresti sono finiti un noto commercialista udinese e una professionista, mentre il terzo ricercato, fittiziamente residente all'estero, si e' reso irreperibile. I tre controllavano di fatto quattro societa' (tre operanti nel settore immobiliare e una in quello delle consulenze aziendali), a loro volta mascherate dietro due fiduciarie di San Marino e di Firenze. Partendo dall'esame della posizione di una persona che risultava risiedere a Santo Domingo e che, nel contempo, era amministratore di una societa' di Udine, le Fiamme Gialle hanno scoperto un articolato sistema di evasione fiscale internazionale messo in piedi attraverso un giro di fatture false. L'attivita' operativa dei finanzieri svolta mediante accertamenti bancari, rogatorie internazionali e con indagini sul campo quali perquisizioni e sequestri anche nelle provincie di Arezzo, Firenze e Treviso. Oltre 12 milioni di euro la base imponibile recuperata a tassazione, 3 milioni l'Iva dovuta e 6 milioni le fatture per operazioni inesistenti accertate. Dopo gli accertamenti di natura penale, tutte le societa' sono state sottoposte a verifica fiscale, che ha portato anche al disconoscimento dello "scudo fiscale" presentato da uno degli indagati per un importo di 900.000 euro. Sono in corso i sequestri preventivi di somme di denaro, quote societarie e, in via residuale di beni immobili di proprieta' o nella diretta disponibilita' degli indagati, per un valore di circa 1,7 milioni di euro. Sequestrata anche una imbarcazione del valore di circa 1,5 milioni di euro intestata a una societa' delle isole del canale.

tag

Ti potrebbero interessare

Fiere, Ieg presenta Ssec: a settembre a Vicenza due giorni dedicati al solare

Roma. Presentato alla community internazionale del settore in occasione della giornata inaugurale di Key – The Ene...

BYD lancia Blade Battery 2.0 e Flash Charging, per una ricarica più veloce e duratura

BYD si prepara ad abbattere le ultime barriere che contrastano la diffusione capillare dei veicoli elettrici con la sua ...

Cnpr forum: “Sanità pubblica tra sostenibilità e diritti”

“Il confronto tra il sistema sanitario italiano e quelli degli altri Paesi europei non è semplice, perch&e...

La Nike e Victoria Ferrua: volare sopra le cicatrici profonde della vita

%%IMAGE_46722016%% Tra le macerie lasciate dal ciclone Harry sulla costa ionica siciliana, tra Catania e Giardini Naxos,...