- Nel primo degli episodi accertati, quello che ha dato l'impulso ai carabinieri di Borgo San Lorenzo di avviare più approfondite indagini, il commerciante si era limitato a riconsegnare 4 banconote da 50 euro informando le autorità. In un'altra circostanza, era stato preso di mira un venditore ambulante, con il quale era scaturita una violenta colluttazione, a seguito del suo rifiuto di ricevere le banconote, consegnate dall'indagato; l'ambulante ne usciva con delle lesioni personali. In quell'occasione uno degli indagati aveva usato violenza, minaccia e resistenza anche nei confronti dei carabinieri intervenuti ed aveva tentato oltretutto, in loro presenza, di ingoiare alcune banconote con l'evidente scopo di impedire ai militari di verificarne la falsità. Nel corso dell'attività investigativa è stato possibile documentare l'attività delittuosa procedendo anche al sequestro di alcune banconote contraffatte spedite all'indagato a mezzo posta come campione di prova in vista di un approvvigionamento più consistente, che poi non si era concretizzato.