CATEGORIE

Truffe: Gdf smaschera compro oro emuli Madoff romano, frodi per 3,5 mln

domenica 10 febbraio 2013
1' di lettura

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Le Fiamme Gialle del Nucleo Speciale Polizia Valutaria hanno arrestato due persone, responsabili di una societa' romana di intermediazione nel commercio dell'oro, per truffa. Lo riferisce la Guardia di Finanza in una nota, sottolineando che "il sistema di frode, secondo il noto modello di truffa 'Madoff', era strutturato sul pagamento degli interessi attraverso l'acquisizione di nuovi investimenti. Il denaro raccolto veniva trasferito su conti correnti austriaci intestati a societa' controllate dagli indagati ed utilizzato, ma solo in parte, per l'acquisto di oro". Gli indagati, racconta la Gdf, attraverso contratti preconfezionati intestati alla societa' e per oltre vent'anni, hanno raccolto, abusivamente, investimenti privati per svariati milioni di euro. I clienti venivano ingannati con la prospettiva di acquisti cumulativi di oro ed altri metalli preziosi e la promessa di interessi fissi annui sino al 9,5%. "Quando il sistema e' collassato e la societa' non e' riuscita piu' a far fronte agli interessi promessi ed alle richieste di disinvestimento, l'amministratore della societa' si e' reso irreperibile portando con se' la documentazione societaria e gli archivi informatici, poi recuperati dalla Guardia di Finanza, nel corso delle perquisizioni eseguite lo scorso dicembre, insieme ad una cassetta di sicurezza contenente circa 150 pezzi tra monete, piastrine e portachiavi d'oro". Secondo le prime stime, le somme complessivamente non restituite agli investitori ammontano a circa 3,5 mln di euro ma "continuano a pervenire alla Procura della Repubblica le denunce di svariati clienti, in cerca di risposte sui risparmi affidati alla societa'".

tag

Ti potrebbero interessare

Intelligenza Artificiale, il rischio è un’Italia a due velocità

Confindustria e Nomisma lanciano AI.DEA – Forum di Varignana per definire una strategia condivisa sul futuro dell&...

Pier Silvio Berlusconi: "RadioMediaset è nata dieci anni fa, oggi è la realtà leader del settore in Italia"

A dieci anni dalla nascita del polo radiofonico del Gruppo Mediaset (1° luglio 2016), i dati Audiradio del secondo t...

Dalle valli ai laghi, il cicloturismo riscrive la mappa della Lombardia

C'è una Lombardia che si scopre soltanto a un ritmo diverso, quello scandito dai pedali. Non le solite mete d...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2026

Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. (“Fiera Milano” e/o la “Società”),...