(Adnkronos) - Le indagini, condotte attraverso perquisizioni, intercettazioni telefoniche, sequestro ed esame di documentazione bancaria relativa a conti correnti italiani e esteri e richieste di rogatorie internazionali in Austria e nella Repubblica Dominicana, hanno permesso di accertare che l'imprenditore, con l'aiuto della moglie, avrebbe indebitamente trasferito su un conto corrente austriaco la somma di oltre un milione di euro, successivamente prelevata in contanti e trasferita, con la compiacenza di un operatore finanziario estero, nella Repubblica Dominicana. Dopo l'arresto dell'imprenditore, i militari hanno sequestrato circa 700.000 euro di titoli di credito dominicani, e una villa del valore di circa 250.000 euro di proprietà dell'imprenditore. Le indagini si sono concluse con la denuncia dei titolari delle imprese cuneesi che avrebbero utilizzato le fatture false a suo tempo emesse dall'imprenditore.