Pesaro, 10 nov. (Adnkronos) - I militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Pesaro, al termine di una complessa e articolata attivita' ispettiva nei confronti di un commerciante all'ingrosso di orologi e gioielleria, gestore anche di uno sportello "Compro oro", hanno scoperto diverse violazioni alla normativa antiriciclaggio. Al termine delle indagini, sono state contestate 141 violazioni amministrative alla societa' e a ben 40 suoi clienti e sono state irrogate sanzioni per circa 60.000 euro. Il soggetto in questione, e' emerso dalle indagini dei finanzieri, non si era dotato di idonee procedure per la segnalazione di operazioni sospette, ne' tantomeno aveva istituito misure sufficienti di formazione del personale dipendente sui principi della normativa. Dall'attento vaglio di tutte le operazioni di compravendita, eseguite dal giugno 2012 all'ottobre 2012, ne sono emerse, infatti, circa un centinaio che presentano uno o piu' indicatori di anomalia, ma che non risultano essere state oggetto di segnalazione ne' interna ne' esterna alla societa'. Inoltre, i finanzieri hanno scoperto numerose violazioni al trasferimento di denaro contante, il cui limite per l'utilizzo, con le modifiche apportate dal governo Monti, e' stato ridotto da 2.500 a 1.000 euro. In un caso e' stato rivenduto oro da una donna di Pesaro per ben 14.000 euro e ripetute operazioni di importi piu' piccoli sono state eseguite sempre dagli stessi soggetti (alcuni clienti, presentatisi fino a dieci volte in tre mesi, risultano avere precedenti penali per furto).
