Padova: da Gdf operazione antiriciclaggio, 3 persone denunciate

Padova, 28 nov. (AdnKronos) - La Guardia di Finanza di Padova ha concluso un'operazione “antiriciclaggio” nei confronti della “cassa peota” tra i dipendenti della Ulss 15 di Cittadella. L'attività è scaturita dall'approfondimento di segnalazioni di operazioni sospette inviate dalla Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia, che evidenziavano l'anomala movimentazioni dei conti correnti di 3 cittadellesi. I tre, in qualità di promotori di una cassa peota tra i dipendenti della Ulss 15 di Cittadella, dal 2000 al 2013 hanno movimentato somme per circa 1.500.000 di euro su 4 distinte banche, senza che i responsabili antiriciclaggio degli istituti di credito si siano mai insospettiti. Sospetti, invece, che secondo gli investigatori del Nucleo di Polizia Tributaria erano più che fondanti, anche in considerazione del fatto che l'associazione era nata tra i dipendenti dell'ospedale di Cittadella per accantonare “piccole somme” per “piccoli risparmi al riparo da pericoli o da imprevisti”. In considerazione di tali finalità, l'Ulss n. 15 aveva anche concesso l'autorizzazione, tanto che la raccolta delle somme avveniva in un ufficio sito nell'ospedale di Cittadella, messo a disposizione dell'associazione.