Padova: da Gdf operazione antiriciclaggio, 3 persone denunciate (2)

(AdnKronos) - (Adnkronso) - Tuttavia, l'entità delle movimentazioni è stata tale da destare il sospetto che non si tratti proprio di “piccolo risparmio”, ma che ci si trovi di fronte ad un'organizziamone professionalmente strutturata che, di fatto, svolge una vera e propria attività bancaria. In tale ambito è stato anche esaminato il comportamento tenuto dai responsabili di 2 filiali di banca che, in tutti questi anni, non hanno mai comunicato all'Unità di informazione Finanziaria tali flussi di denaro. Gli stessi sono stati, pertanto, segnalati alla Banca d'Italia per le relative sanzioni. Le indagini proseguono con la ricostruzione della posizione patrimoniale dei singoli che, ufficialmente, risultano dichiarare redditi medio/bassi.