(Adnkronos) - Operazioni che venivano poste in essere con il benestare del professionista e che probabilmente lo hanno reso noto nell'ambiente. A rivolgersi a lui, infatti, anche 3 società cooperative con sede a Roma e Milano e 2 ditte individuali con sede a Pavia tutte, guarda caso, operanti nel settore dei trasporti. Grazie alla sua "consulenza" passavano per buone operazioni che prevedevano un consistente e disinvolto utilizzo di denaro contante, operazioni vietate, frazionate e comunque sproporzionate rispetto al profilo economico delle società coinvolte in palese contrasto sia con le norme previste dalla vigente legislazione antiriciclaggio e per le quali sono stati emanati, adottati e periodicamente aggiornati su proposta dell'U.I.F. dal Ministero della Giustizia degli indici di anomalia proprio per valutare procedure commerciali sospette. Il professionista in questione, tra l'altro, segnalato all'Autorità Giudiziaria per aver violato gli obblighi di registrazione sul prescritto registro antiriciclaggio dovrà ora attendere dal Ministero dell'Economia l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative con importi che potranno raggiungere il 40% dell'importo totale delle operazioni non segnalate.
