Cosenza: riciclaggio internazionale, arrestato imprenditore e sequestrati 120mila euro (2)

(Adnkronos) - La società era stata già oggetto, in passato, di indagini da parte della Compagnia della Guardia di Finanza di Castrovillari che aveva accertato non solo la mancata realizzazione del programma di investimento agevolato ma, addirittura, che la società non era stata mai operativa e che i beni, di fatto mai acquistati, e oggetto di sovvenzioni pubbliche, non erano mai pervenuti nell'azienda. La Corte dei Conti, nel 2011, rilevando la sussistenza del danno erariale, aveva condannato il rappresentante legale della società, L.G., 57 anni, di Benevento, al pagamento all'erario della somma indebitamente percepita a titolo di finanziamenti pubblici. Le successive attività operative condotte dal Nucleo di Polizia Tributaria di Cosenza hanno accertato, sulla base delle informazioni pervenute dall'Autorità Giudiziaria elvetica ed incrociate con precedenti risultati investigativi, che l'indagato, per ostacolare l'identificazione della provenienza illecita e far perdere le tracce delle movimentazioni di denaro, aveva trasferito in Svizzera la somma dai conti della società tramite una società portoghese. Quest'ultima, in realtà, risultava solo formalmente fornitrice di materiale per videoregistrazione, avendo emesso numerose fatture per operazioni inesistenti con pagamenti eseguiti sul conto corrente bancario segnalato dall'Autorità Giudiziaria elvetica. Alcuni mesi fa, la stessa autorità giudiziaria aveva anche disposto il sequestro per equivalente di immobili, a Milano ed Avellino, stimati intorno ai 950 mila euro, sino a concorrenza delle somma erogata nel finanziamento. Gli stessi erano infatti riconducibili alla famiglia dell'indagato che, resosi conto del procedimento avviato, aveva trasferito il proprio patrimonio immobiliare. (segue)