Fisco: Gdf Caserta scopre evasione per 10 milioni, 20 societa' coinvolte

Caserta, 28 apr. - (Adnkronos) - La Compagnia della Guardia di Finanza di Caserta ha scoperto una ditta individuale, operante a San Nicola La Strada, comune del capoluogo campano, attraverso la quale, mediante l'acquisto di prodotti informatici all'interno dell'Unione Europea e tramite San Marino, sono stati sottratti all'imposizione diretta oltre 10 milioni di euro, evadendo il pagamento dell'Iva per piu' di 3 milioni di euro. L'associazione a delinquere, che ha coinvolto nel traffico illecito piu' di 20 societa' operanti in Campania, Puglia ed Emilia Romagna, rendeva disponibile sul territorio nazionale merce di ingente valore a prezzi sottocosto, ricorrendo al sistema delle fatture per operazioni inesistenti. Nei confronti della Banca Unicredit Spa, attraverso la cui filiale di un comune casertano venivano effettuate le operazioni bancarie, e' stata elevata la contestazione complessiva di violazioni per oltre 5 milioni di euro, per una sanzione pecuniaria massima di circa 2 milioni, per omessa segnalazione di operazioni sospette.