(Adnkronos) - Nel momento in cui i clienti avevano dubbi circa l'andamento dei propri investimenti, il promotore esibiva loro falsi rendiconti, stampati su carta intestata, all'insaputa del gruppo bancario di appartenenza (parte offesa nella vicenda). Secondo la ricostruzione dei militari, effettuata attraverso l'analisi e il raffronto di migliaia di carte, fornite anche grazie alla collaborazione del noto gruppo bancario, il meccanismo aveva permesso all'uomo di crearsi un altissimo tenore di vita del tutto incompatibile con i redditi dichiarati al fisco. Al termine della verifica fiscale prontamente avviata nei confronti del soggetto, sono stati segnalati oltre 800 mila euro "sfuggiti" all'Erario: una parte quale tassazione degli illeciti proventi (ovviamente non dichiarati) scaturiti dalla frode e una parte composta da provvigioni lecitamente percepite ma non dichiarate. In relazione alle gravissime irregolarità poste in essere dal promotore finanziario, la Consob, ha proceduto alla sospensione cautelare e poi alla radiazione dall'Albo Unico Nazionale dei Promotori Finanziari.
