Bologna, 31 apr. - (Adnkronos) - A conclusione di un'indagine effettuata nei confronti della Banca di Bologna, la Guardia di Finanza di Bologna ha riscontrato diverse violazioni della normativa antiriciclaggio che hanno portato all'emissione, da parte del locale Tribunale, di un decreto penale di condanna nei confronti di 31 funzionari dell'istituto di credito emiliano. Il servizio ha tratto origine da una segnalazione della Banca d'Italia inviata all'autorita' fiudiziaria a seguito di un'ispezione effettuata nei confronti dell'istituto. Per la precisione, nel corso degli approfondimenti investigativi disposti dal Pm Rossella Poggioli, i militari del Nucleo di polizia tributaria, con la collaborazione dei responsabili della banca, avrebbero rilevato diverse violazioni agli obblighi di verifica della clientela nelle operazioni legate al cosiddetto 'scudo fiscale', obblighi volti ad appurare sia l'effettiva titolarita' delle somme detenute all'estero da parte degli 'scudanti', sia che la disponibilita' dei capitali fosse realmente antecedente alla data prevista dalla legge per fruire dei benefici previsti dal provvedimento. In alcuni casi i funzionari non avrebbero correttamente identificato gli effettivi titolari delle operazioni di rientro dei capitali dall'estero condotte per il tramite di societa' fiduciarie. Sotto il profilo amministrativo e' stata inoltre contestata l'omessa segnalazione agli organi di vigilanza di 7 operazioni sospette e l'omessa registrazione dei titolari di 2 operazioni bancarie. I funzionari destinatari del decreto penale di condanna hanno tutti proposto opposizione al provvedimento. Della vicenda dovra' ora occuparsi il giudice monocratico.
