Terni, 19 giu. (Adnkronos) - Utilizzo di denaro contante e operazioni frazionate per un importo complessivo superiore ai 10 milioni di euro: nei guai un professionista ternano il quale, in barba alla normativa antiriciclaggio, non osservava i più elementari obblighi imposti dalla legge quali quelli della registrazione e della adeguata verifica della clientela nonché l'invio della segnalazione di operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia. Ad accertarlo i finanzieri del nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza i quali, nel corso di una verifica fiscale condotta nei confronti di una società ternana, operante nel settore dei trasporti, contestavano, al fianco di rilevanti violazioni fiscali anche una celata ed anomala operatività, connessa ad un utilizzo per così dire disinvolto di denaro contante ovvero al frazionamento di operazioni commerciali di rilevanti importi, in buona parte riconducibili ad un vorticoso giro di false fatturazioni. E scattato così il controllo antiriciclaggio nei confronti del commercialista Ternano, nel corso del quale emergevano tutta una serie di operazioni economico-commerciali sospette riconducibili non solo alla società verificata, ma anche ad altre attività, per una cifra totale di oltre 10.000.000 di euro. (segue)
