(Adnkronos) - Il trucco e' stato scoperto dalle Fiamme Gialle attraverso riscontri documentali e materiali sulla quantita' e qualita' dei beni: i militari hanno dimostrato che l'oro ritirato era costituito esclusivamente da gioielli e preziosi, nella stragrande maggioranza dei casi privi di difetti tali da renderli inservibili e farli considerare rottami. I finanzieri, inoltre, hanno eseguito il riscontro fisico delle giacenze dell'oro e poi, confrontandole con quelle contabili, hanno verificato una quantita' effettiva inferiore di oltre 10 kg rispetto a quello che formalmente risulta in negozio, contestando quindi cessioni, in evasione d'imposta, quantificate (a prezzi correnti) in oltre 236mila euro. E' stata anche riscontrata l'omessa annotazione di diversi acquisti nel registro di Ps, in violazione delle norme di pubblica sicurezza che ne regolano la tenuta. Il controllo, infine, ha messo in luce che 81 persone (sulla scorta di quanto rilevato dal registro di Ps tenuto dall'imprenditore e dell'analisi eseguita su tutte le operazioni, alcune frazionate per eludere gli obblighi di legge) risulterebbero destinatari di somme contanti superiori al limite stabilito dalla normativa antiriciclaggio, per un totale complessivo di oltre 200mila euro. In questo caso, l'imprenditore risponderebbe in solido con gli acquirenti della sanzione amministrativa, da che va dall'1 al 40% dell'importo trasferito, con un minimo di 3mila euro per ogni singola violazione.
