(Adnkronos) - L'operazione e' stata caratterizzata dalla complessa ricostruzione dei flussi finanziari su oltre ottanta conti correnti intestati alle due societa' e agli amministratori e dall'attenta analisi della gestione aziendale. Al termine delle indagini sono stati deferiti all'Autorita' Giudiziaria modenese i due amministratori delle societa' di team racing per reati fiscali, in quanto non avevano dichiarato al fisco oltre 12.000.000 di euro di ricavi, dichiarando nel contempo costi indeducibili per oltre 300.00 euro. Infine, grazie ad un attento esame dei flussi finanziari transitati sui conti correnti delle societa' e degli amministratori, le fiamme gialle modenesi hanno scoperto che ingenti somme di denaro derivanti dall'indebito risparmio d'imposta venivano trasferite sui conti correnti dei parenti degli amministratori, per poi essere prelevati e utilizzati per fini personali o per restituire il denaro ai clienti delle imprese che avevano fornito le sponsorizzazioni. Per questa ultima circostanza, sono stati denunciate all'Autorita' Giudiziaria per il reato di riciclaggio da evasione fiscale, sei persone nei cui conti correnti sono confluiti i proventi dell'evasione per oltre 6.500.000 euro.
