(Adnkronos) - Le indagini, che si sono svolte anche attraverso la ricostruzione dei movimenti e dei rapporti bancari, hanno permesso di accertare che dal 2002 al 2010 le società controllate hanno omesso di dichiarare circa 13.000.000 di Euro di ricavi e hanno evaso l'Iva per circa 1.200.000 Euro. A carico dei rappresentanti legali, pertanto, è scattata la denuncia per il reato di "dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici" e, al termine delle indagini preliminari, l'Autorità Giudiziaria ha emesso un provvedimento di sequestro preventivo "per equivalente" finalizzato a tutelare l'Erario, che ha portato al sequestro di beni mobili e immobili nella disponibilità degli indagati fino alla concorrenza di un importo di 4.600.000 Euro.
